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:虚假理财平台吸引投资控制盈亏 6团伙89人被诉

2018-07-12 09:25:29 来源: 检察日报 作者:

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  “吃了”客户两千万

  利用虚假理财平台吸引被害人投资,嫌疑人在后台控制盈亏。6个犯罪团伙、89名嫌疑人以诈骗罪被提起公诉

  办案人员捣毁河南郑州“汇通掌上宝”交易平台,抓获嫌疑人25名

  办案人员查获的部分作案手机

  温柔貌美的异性陪伴聊天,高大上的理财平台,专业的产品走势K线图,零风险、高回报、随时提现的宣传口号……面对这些诱惑,你是否也跃跃欲试准备赌上一把?

  可惜,所有这些诱惑,都不过是犯罪分子的诱饵。随着公安机关立案侦查,多个利用非法理财平台疯狂诈骗钱财的网络诈骗团伙浮出水面。2018年5月25日,山东省滕州市检察院以诈骗罪对89名嫌疑人提起公诉。该案涉及山东、河南、江苏、浙江等全国20余个省份,被害人4000余名,涉案金额近2000万元。

  痴情女子“投资”被骗

  现年37岁的王倩是一名离异单身女子,在滕州市某小区居住,自己做生意,经济较为宽裕。在内心深处,王倩一直渴望重新进入一段新的感情。2017年5月,她在某婚恋网站结识了一个名叫葛阳的男子,两人互加了对方微信。通过聊天得知,葛阳也是离异单身,在山东枣庄做酒店投资,生意规模大,收入可观。葛阳成熟稳重而且贴心,王倩认定,这就是她理想中的白马王子。

  一次聊天中,葛阳向王倩推荐通汇服务中心,说这是一个炒玉石、翡翠、玛瑙的理财平台。葛阳介绍,这个平台低投资高回报,安全稳定,自己投了很多钱,也挣了不少。葛阳将在平台理财赚钱的截图发过来,并说“一起挣钱还能培养共同的兴趣爱好”。王倩虽有疑惑,但看到葛阳挣了钱,禁不住对方再三怂恿,分三次投了1万元钱。

  6月1日,王倩登入理财平台,发现投资金额不但没有上涨,反而跌了一部分,就想着把钱提出来,却发现钱被冻结,无法取出。王倩通过微信联系葛阳,发现自己已被拉黑。此时的王倩恍然大悟,急忙报警。

  侦查人员通过侦查手段锁定了葛阳所在位置,6月21日,在河南省长葛市抓获韩齐斌以及其下员工数名,打掉其非法经营的通汇服务中心理财平台。韩齐斌供认自己与手下员工以葛阳的名义诈骗王倩的事实。

  韩齐斌是长葛市人,以“聚鑫网络”工作室名义成立公司,招聘多名员工,让他们冒充离异成功男士,专门在某征婚网站上,查找35岁至45岁之间、有一定经济实力的离异女性作为诈骗对象。骗取对方信任后,通过网晒虚假高消费生活,发送平台盈利截图等,诱导对方进入“通汇服务中心”投资。当被害人扫描二维码注册成为会员并投入资金后,先让其赢利,吸引她们继续加大投资,待投资数额增大后诱导其高价买进、低价卖出,造成亏损,并以各种理由不让对方将钱取出,直至对方资金赔光。

  韩齐斌之所以能够控制客户输赢,秘密就在理财平台即微盘上。该微盘是一个特制的假理财平台,具有风险控制功能,能够从后台控制投资者的输赢和资金进出。据韩齐斌交代,这是他在网上找的一个叫“牛匠科技”的公司做的,公司老板叫“牛哥”。

  “90后”公司的“大胃口”

  肖庆军、张强、吴亮、王亚是发小,几人在同村同一条街长大,年龄相仿,兴趣相投,其中尤以肖庆军最有“出息”。

  1994年出生的肖庆军高中没上完就辍学外出打工,先后做过网页版游戏、股票配资。2015年,他开始接触微盘平台,负责招聘代理商。2016年,他成为“银河微盘”平台的会员,一年时间发展代理商200多家,手续费赚了近八十万元。有了工作“经验”,肖庆军不愿再给别人打工,想自己开公司做投资理财平台。

  2016年底,肖庆军邀请几名“发小”入股一起开公司,“咱们做平台,发展代理商,让代理商们去找客户,到时候只收取手续费就够伙计们吃香的喝辣的了!”看到肖庆军每次回老家出手阔绰,虽然对这种经营模式存有疑虑,几人还是决定跟着肖庆军干。

  2017年1月,几人分别出资5万元至30万元不等,在河南郑州注册成立了大印公司,设立销售部、售后部、人事部、财务部等部门,招募员工若干。肖庆军拉来同行甘祥贺任总经理、执行总监,负责公司的管理和运营。肖庆军持股60%,负责公司总体运作,张强任法人,吴亮为财务部经理,王亚为售后部经理。几个人通过“汇通掌上宝”微交易平台,伪造虚拟产品走势图,以大印公司为掩护公司化运作。他们招募赵庆为销售部经理,负责发展会员单位及代理商的业务活动,下设六个电销组,一个网销组,每组有组长和七八名业务员,在全国范围内大肆发展会员单位和代理商。

  业务员经过短暂话术培训后即上岗,通过论坛、QQ群、微信、微博或打电话等方式寻找有意向的加盟商,发展成为“汇通掌上宝”微盘的会员单位、公司代理和个人代理。每种代理条件和利益分成不同。大印公司作为平台运营商,有最高权限;会员单位可以发展代理商,权限高于代理商,代理商再去发展客户即投资人。

  从5月25日正式运行到6月底,短短一个多月时间,这个从老板到员工均为90后的小公司,在全国发展会员单位48个,代理商1000余个,诈骗3000多人。

  骗钱有“套路”

  “汇通掌上宝”的交易品种包括铜饰品、金饰品、尿素,这些产品分别和美铜、伦敦金、美原油的走势图对应,但这些产品都是虚拟的,根本不存在。客户在微盘注册、入金之后,买产品的涨跌,每个交易品种有相应的价格,交易会产生手续费。

  代理商伪造身份,骗取被害人信任,诱导被害人向微交易平台投钱。无论哪一级代理商发展的客户,只要客户在微盘入金,资金即进入肖庆军等人控制的账户,客户账面显示的金额只是数字,想要提现需经肖庆军审核同意。客户每交易一次会产生高额手续费,大印公司和代理商、业务员配合,引导客户频繁交易、多次下单。另外,通过建立喊单群、冒充理财分析师反向引导等方式,诱导客户不断加大投资。

  河北人张荣发成立的嘉诚公司是“汇通掌上宝”的一个会员单位。张荣发以嘉诚公司为掩护,在全国范围内发展代理商300余个。苏航就是他发展的下级代理商之一。

  苏航伙同他人结成诈骗团伙,以代理商身份运营“汇通掌上宝”。他们从网上购买公民手机电话号码、作案用电话卡和高级别QQ号,租赁江苏省宿迁市某地房屋作为诈骗场所。团伙成员自称江苏某财经大学毕业生“张雨晴”,现任理财分析师助理,通过微信搜索手机号码添加聊天好友,作为诈骗对象。基本套路是:以谈感情为铺垫,适时以零门槛、高回报、随时取现,有专业理财师指导、发送虚假盈利截图等多种方式,诱导被害人注册“汇通掌上宝”平台账号并充值入金。苏航冒充分析师,刘志杰发布虚假行情走势信息,吸引客户跟随买入。在这个过程中,“张雨晴”会以情感逼单、盈利逼单等各种方式,怂恿客户加大入金量,最大限度造成客户损失,用高额手续费及亏损的方式,骗取他人钱款。仅诈骗被害人彭某一单,涉案金额就达30余万元。

  运营短短一个多月时间,“汇通掌上宝”微盘总入金1039万余元,产生手续费800多万元,其中大印公司非法获利150万元。

  神秘的“牛哥”

  代理商之所以愿意代理“汇通掌上宝”,之所以能够稳赚不赔,就是因为肖庆军等人手中掌握着“汇通掌上宝”的后台风控。这貌似“高大上”的网络理财平台背后,有一双隐形的“黑手”让投资者的资金在这里“消失”,这就是微盘的风控功能——控制客户输赢和资金出入。这个功能是肖庆军从网上找“牛哥”专门做的。

  韩齐斌、肖庆军的公司使用的平台均是从“牛哥”手里购买的。“牛哥”是谁,还有多少这样的非法微盘出自“牛哥”之手?因此,锁定“牛哥”,就成了办案的关键。

  通过网络聊天及资金交易记录,结合有关人员供述,侦查人员将“牛哥”的位置锁定在广东深圳。2017年6月28日,“牛哥”及其“牛匠科技”公司员工被抓获。“牛哥”名叫李宗波,28岁,江西人,2013年在深圳成立“牛匠科技”公司,主要业务就是微交易平台的开发和销售。李宗波根据购买方要求,修改交易平台控赢、控制提现等功能,设置交易品种,接入第三方支付接口,量身打造后提供给购买方用于电信网络诈骗活动,并提供服务器,负责平台日常运行维护。

  通过对李宗波等人的电脑勘验,发现有20个诈骗平台正在运行。除了为韩齐斌等人提供“通汇服务中心”微交易平台,为肖庆军等人提供“汇通学堂”“汇通掌上宝”等微交易平台,李宗波和牛匠科技开发、维护的平台还有李涛等人的“华鑫汇通”“TT掌上宝”微交易平台,赵有才等人的“中联在线”微交易平台,胡双喜等人的“51零钱”微交易平台,高光的“中鑫云财富”。

  侦查人员通过深度数据分析,快速掌握了各诈骗团伙的脉络。6月30日,捣毁河南郑州“汇通掌上宝”交易平台,逮捕大印公司人员25名;7月10日,打掉江西赣州赵有才团伙;7月13日,打掉广东深圳胡双喜团伙;7月18日,抓获苏航团伙成员;7月26日,张荣发团伙成员落网;8月10日,打掉浙江杭州高光团伙。至此,分布在江苏、河南、河北、浙江等省的多个诈骗团伙被成功打掉。

  多行不义罪难逃

  2017年9月28日,该案被移送到山东省滕州市检察院审查起诉。办案检察人员提前介入,就案件侦查与证据事实方面向公安机关提出意见建议,引导侦查人员完善证据,确保不枉不纵、准确打击。

  检察人员对案情进行认真梳理后发现,多起微盘理财平台诈骗案组织庞大,从平台制造商、平台运营商、会员单位到代理商,呈金字塔式分布排列,并且每一级都有各自发展的业务员,分布各地。其中,组织最为庞大的是“汇通掌上宝”理财平台的肖庆军团伙。

  犯罪团伙运作过程中,员工多是冒充年轻貌美富有的女性,或者高大帅气多金的男性,通过异性交流、谈感情等方式骗取对方信任。通常客户先期入金后会有小额赚钱,且提现容易,以激起人的投资欲望,待客户高额投资后利用后台风控阻止客户提现。这些团伙多招聘30岁以下、低学历、无业人员从事诈骗活动,利用这些人想挣快钱的心理,在高额提成刺激下疯狂发展客户。短短几个月时间,6个平台合计诈骗金额近2000万元,被害人4000余名。李宗波等人开发维护以上平台,非法获利89万元。

  为防止被警方盯住,被告人通常一两个月更换一个平台,先后运营多个微盘。肖庆军团伙之所以先发展会员单位、代理商,再通过会员单位、代理商发展客户入金投资,目的就是转移风险;选择通过频繁交易产生大额手续费的方式侵吞客户钱款,也是为了增加隐蔽性。但机关算尽,这伙人最终难逃法网。

  截至发稿,本案尚未开庭。

  郭树合刘良蒙

  

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